ABD’den Binance hakkında yeni kripto ve İran soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı’yla son yıllarda birçok kez karşı karşıya gelen Binance borsası için bir olumsuz haber daha geldi. Bakanlık, son dönemde hem ABD medyasında çokça yer alan hem de ABD Senatosu’nda dahi soruşturma açılan Binance-İran muhtemel bağlantıları hakkında devreye girdi. Konuyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

“1.7 milyar dolar gitti” iddiası…

ABD medyasından Wall Street Journal’ın haberine göre; İranlı bazı grupların, ABD yaptırımlarının aşılması için Binance borsasını kullanıp kullanmadığı konusunda resmi soruşturma başlatıldı. Haberde, Binance üzerinden İran destekli bazı gruplara para gönderildiği iddiaları yer alıyor. Bu paranın 1.7 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

İç soruşturma durduruldu mu?

Kripto dünyasında son haftalarda pek çok kez yer alan bu iddiaların başı binance’in de konuyla ilgili bir iç soruşturma başlatmasına kadar uzanıyor. ABD medyasında, Binance içerisinde de bu iddiaları araştıran bir grup olduğu ve borsanın soruşturmayı durdurup, ekibin de işine son verdiği yazılmıştı. Binance ise bu iddiaları reddetmişti.

Senato’da da soruşturma açıldı

ABD Senatosu’nda da, İç Güvenlik Komitesi üyesi senatör Richard Blumenthal, geçen ay soruşturma başlatmıştı. Binance Senato’daki iddiaların da hepsini reddetmişti. ABD medyasında çıkan haberleri “iftira” olarak gören Binance, araştırmacıların bir kısmının şirketten gönüllü olarak ayrıldığını, bir tanesinin ise verileri dışarı sızdırdığı için kovulduğunu duyurmuştu.

Binance ayrıca konuyla ilgili araştırmaların geçen sene nisan ayında başladığını ve yetkililerin kuşkuları giderildikten sonra sona erdiğini açıklamıştı.

Öte yandan borsa, İran destekli gruplara direkt olarak hiçbir şekilde fon aktarılmadığını, takip edilen cüzdanların büyük bölümünün de kendileri tarafından kapatıldığını belirtmişti.