ABD’de 4 kripto şirketinin 10 yöneticisine “wash trading” davası

2025 yılı içinde başlatılan ve birden fazla iddianameye konu olan kripto manipülasyonu soruşturması kapsamında ABD’de federal savcılar, önemli bir aşamaya geldi. Soruşturma çerçevesinde, 4 farklı kripto piyasa yapıcı şirkette görev yapan toplam 10 yönetici ve çalışan hakkında dava açıldı.

Sadece bir iddianamenin olmadığı, çeşitli şehirlerde ve tarihlerde başlatılan soruşturmaların birleştirildiği bu davada Gotbit, Vortex, Antier ve Contrarian adlı şirketlerde görev yapan isimlerin, kripto para piyasalarında “wash trading” yaptıkları belirtildi. Bilindiği gibi “wash tarding”, sahte alım-satım hareketleriyle işlem hacimlerini yapay şekilde artırıp, bu yolla token’larda “pump ve dump” olarak da bilinen sert hareketler oluşturmak şeklinde ifade ediliyor.

“Yoğun talep varmış gibi yaptılar”

Nihai iddianameye göre yönetici ve çalışanlar, kendi aralarında koordine şekilde alıcı ve satıcı gibi davranarak piyasada yoğun talep varmış algısı oluşturdular. Bu yöntemle fiyatların yükselmesini sağlayan ekiplerin, daha sonra ellerindeki kripto paraları yüksek fiyattan satarak kâr elde ettikleri ve bu süreçte birçok yatırımcıyı da zarara uğrattıkları belirtildi.

Soruşturma ilk etapta FBI ve vergilerden sorumlu IRS’in suç departmanı tarafından başlatılmıştı. FBI, operasyon kapsamında kendi kripto parasını oluşturmuş ve daha sonra birçok şüpheli hareketi ortaya çıkarmıştı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1 milyon dolarlık kripto paraya da el konuldu. Ayrıca iki sanık da suçunu kabul etti. 3 sanık da Singapur’da suçlarını kabul ettiler ve ABD’ye iade edildiler.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sanıkların suçlu bulunmaları durumunda, her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.