Dev kripto aklama yapısının lideri Çin’e iade edildi: 127 bin adet BTC ise ABD’de!

Kamboçya merkezli bir kara para aklama oluşumunun en önemli liderlerinden biri daha Çin’e iade edildi. En büyük lider Chen Zhi’nin ocak ayında gerçekleşen iadesinin ardından Kamboçya devleti, ikinci iadeyi de tamamladı. Prince Group adlı dolandırıcılık yapısının çatı oluşumunun ödeme altyapısı sağlayıcısı Huione Pay’in lideri olan Li Xiong, bugün Çin’e iade edildi.

4 milyar dolar akladılar

Bilindiği gibi Prince Group, bir dönem Kamboçya’nın en büyük holdinglerinden biriydi. Ancak ABD bu şirketi, bir dolandırıcılık ve para aklama oluşumu olarak nitelendiriyor.

Bu oluşumun altında ise başka şirketler bulunuyordu. İşte bugün Çin’e iade edilen Li Xiong, alt şirketlerden Huione Pay’in lideriydi. Huione şirketinin 2021-2025 yılları arasındaki farklı dönemlerde yaklaşık 4 milyar dolarlık kara parayı akladığı iddia ediliyor.

Bitcoin’ler ise ABD’de…

Hatırlanacağı gibi Prince Group’a ait bir de Bitcoin madencilik şirketi vardı; LuBian Mining… Bu şirket, 2020’de hızla büyümüş ve sonra birden yaşanan “hırsızlık, BTC’lerin çalınması” olayı sebep gösterilerek ortadan kaybolmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), işte burada ortadan kaybolan 127 bin adet Bitcoin’i ekim ayında ele geçirdi. Senelerdir ses seda çıkmayan ve aslında Lubian’a ait olduğu da kesin olmayan BTC’ler bir anda ortaya çıktı.

Lubian Aralık 2020’de, 127 bin BTC çalıdırmıştı. İşte bu çalınan BTC’ler şu anda ABD’li yetkililerin elinde… Bu el koyma aynı zamanda, ABD’nin şu ana kadarki en büyük Bitcoin ele geçirme operasyonu oldu.

Çin ile gerginlik…

Organizasyonun lideri Chen Zhi ve Huione yöneticisi Li Xiong artık Çin’in elinde… Ancak Bitcoin’ler ABD’de…

Çin devletine ait bir kurum olan Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi (CVERC), BTC’leri ele geçirme süsü verilerek ABD’nin çalmış olabileceğini açıklamıştı. “Resmi iddia”ya ABD’li yetkililer ise cevap vermemişti.

Ancak bir dönemin en çok konuşulan şirketleri hakkındaki iddialar ve gerçekte neler olup bittiği hala esrarengiz bir şekilde birçok soru işareti barındırıyor.